2024 年 3 月 29 日
金融新聞
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Ridley Sloane
美英據悉調查200億美元加密貨幣交易，涉嫌非法向俄轉賬 小猫尼尔
3月29日消息，據知情人士透露，美國和英國正在審查通過俄羅斯一家虛擬交易所進行的逾200億美元的加密貨幣交易。知情人士表示，受到審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣（Tether），這些轉賬是在Garantex因涉嫌在俄羅斯促成金融犯罪和非法交易而受到美國和英國制裁之後進行的。
知情人士表示，這筆200億美元的交易將是對俄製裁開始以來規模最大的違規行爲之一。知情人士還說，調查正在進行中，鑑於加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測結果爲時過早，目前沒有跡象立即表明在英屬維爾京羣島註冊的Tether Holdings有不當行爲。（彭博）
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美英據悉調查200億美元加密貨幣交易，涉嫌非法向俄轉賬
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3月29日消息，據知情人士透露，美國和英國正在審查通過俄羅斯一家虛擬交易所進行的逾200億美元的加密貨幣交易。知情人士表示，受到審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣（Tether），這些轉賬是在Garantex因涉嫌在俄羅斯促成金融犯罪和非法交易而受到美國和英國制裁之後進行的。
知情人士表示，這筆200億美元的交易將是對俄製裁開始以來規模最大的違規行爲之一。知情人士還說，調查正在進行中，鑑於加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測結果爲時過早，目前沒有跡象立即表明在英屬維爾京羣島註冊的Tether Holdings有不當行爲。（彭博）
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